ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ: 5 СПОСОБОВ КАК ПРОВЕРИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Сдаем или покупаем квартиру, берем на работу, заключаем сделку с контрагентом – все это ситуации, когда лучше подстраховаться и проверить человека на предмет его благонадёжности.

Конечно, можно просто в поисковой системе  ввести ФИО интересующего человека и изучить, что выдаст Интернет, а также информацию в соцсетях. Это понятно и очевидно. Но этой информации может быть недостаточно.

Сегодня поговорим о менее очевидных способах проверки человека.

• БАНКРОТСТВО: ЕФРСБ И КАД

Не пугаемся аббревиатур. Все просто.

ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru) – единый реестр, который содержит сведения о банкротстве.

Чтобы проверить человека на предмет – не банкрот ли он, необходимо знать его ФИО и регион места жительства или ИНН.

КАД (https://kad.arbitr.ru) – картотека арбитражных дел. Также содержит сведения о банкротстве.

 Если человек находится в процедуре банкротства, то не стоит у него ничего покупать, т.к. такие сделки могут быть оспорены в суде.

И конечно же, давать в долг– заключать заем с человеком, который находится в процедуре банкротства тоже провальная идея.

• ДОЛГИ: ФССП

Сайт ФССП (Федеральная служба судебных приставов)- https://fssp.gov.ru.

С помощью этого ресурса можно узнать, есть ли у человека долги: по штрафам, кредитам, коммунальным платежам, алиментам  и т.д. И если есть, то в каком размере.

Если у человека пару неоплаченных штрафов ГИБДД – риска для заключения сделки нет. А вот если есть задолженности на крупные суммы  – это повод задуматься. Сегодня – долги, завтра – банкротство и оспаривание сделок.

Насторожить также должно, если имеются оконченные исполнительные производства на основании — пп. 2 п. 1 ст. 43 Закона об исполнительном производстве. Буквально это снование звучит так — прекращение исполнительного производства в связи с невозможностью исполнения.

Это основание означает, что судебный пристав не нашел имущества и денежных средств, на которые можно было обратить взыскание. То есть у человека нет ни денег, ни имущества.

• БИЗНЕС: ФНС и RUSPROFILE.RU

Если вы знаете ИНН человека, то можно узнать занимается ли он бизнесом  или нет, был или является директором организаций.

Если есть паспорт, то ИНН человека можно узнать по паспорту — https://service.nalog.ru

Затем на сайте Rusprofile.ru вводим ИНН и смотрим является ли человек ИП, директором юр. лиц, когда и какими организациями руководил. Существуют ли эти организации на сегодняшний день. Чем они занимаются.

Это может быть важно, если человек, которого вы проверяете потенциальный партнер для бизнеса  или контрагент по сделке.

• СУДЫ

Если вы знаете прописку человека, которого хотите проверить, то на сайте районного или городского суда можно узнать был ли проверяемый участником судебных процессов. Если был, то по каким спорам.

Если вы проверяете ИП, то дополнительно надо проверить предпринимателя через — КАД (https://kad.arbitr.ru) – картотека арбитражных дел.

Если обнаружили судебные спор, посмотрите на предмет чего  были суды: если ИП взыскивал долг за поставленные, но неоплаченные товары – то это норма. А если например, вы собираетесь покупать у ИП компьютеры , а в КАД нашли споры по качеству этого товара – то это повод для того, чтобы задуматься стоит ли заключать договор с таким бизнесменом.

•  РОЗЫСК: МВД, ФССП и ФСИН

Не находится ли человек в розыске за совершение преступления можно проверить через сервис МВД — https://мвд.рф/wanted

Приставы могут объявить в розыск должника , который не платит алименты, эту информацию можно узнать — https://fssp.gov.ru/iss/suspect_info/

ФСИН – разыскивает, уклоняющихся от отбытия наказания или сбежавших из мест лишения свободы — https://fsin.gov.ru/criminal/